Séminaire sur la lutte contre le blanchiment d’argent [pl]

Un séminaire régional sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la saisie des avoirs criminels a été organisé dans les locaux d l’Ambassade de France les 22 et 23 juin 2017.

Après une ouverture officielle des travaux par M. l’ Ambassadeur de France, Pierre Lévy, des magistrats et des policiers et des agents issus des agences de renseignement financiers de six pays ( Lituanie, Lettonie, Estonie, Ukraine, Pologne et France) ont échangé sur les bonnes pratiques opérationnelles à mettre en œuvre pour intensifier et améliorer la lutte contre le blanchiment d’argent issu de la grande criminalité transnationale et la détection de l’argent dérivé de leurs activités criminelles ( stupéfiants, fraude fiscale, escroquerie, trafic d’armes, etc).

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L’Ambassadeur de France en Pologne, M. Pierre Lévy a ouvert le séminaire régional sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la saisie des avoirs criminels organisé à l’Ambassade

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Deux organisations internationales ont assisté aux débats ; Europol et Frontex ainsi que plusieurs officiers de liaison basés à Varsovie (Italie, Ukraine, Autriche, Espagne) L’officier de liaison régional des douanes françaises en poste à Berlin avait fait le déplacement pur participer à cette rencontre.

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Mme Patricia Simon, juge et vice-présidente du pôle fiancier du Tribunal de Grande Instance à Paris

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Dernière modification : 14/07/2017

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